Vyšší vklad hotovosti, Běžný účet

Dobrý den,

na základně platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) má banka nikoliv právo ale přímo povinnost zjišťovat původ peněz u podezřelých transakcí. Nebude-li výše vkladu odpovídat vašim příjmům a běžným obratům na běžném účtu, banka se Vás pravděpodobně na původ peněz zeptá.