Banka
Praní špinavých peněz a blokace účtu, Banka
Dobrý den, je možné ze mi banka zablokovala finance na mém účtu z důvodu prošetření, zda nešlo o tzv. money laundering? Případně kdo k tomu dává pokyn?
Ondřej
6.8.2019
Dobrý den,
ano, je to možné. Dle AML legislativy (anti money laundering) musí banky hlásit podezřelé transakce Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí. Peníze mohou být blokovány až do momentu vyvrácení podezření.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
6.8.2019
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x