Běžný účet
Podezřelá platba a blokace účtu, Běžný účet
Dobrý den, banka mi zablokovala účet. Přišly mi tam peníze a prověřují to. Nechápu proč chtějí ode mne dokumentaci. Ale to já nemám. Takže mi může banka peníze úplně strhnout? Nebo jak to je prosím?
Marie
23.11.2024
Dobrý den, dle platné AML legislativy (proti legalizování výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) musí banky ověřovat podezřelé transakce a klienti mají povinnost podezřelé platby vysvětlit. Je-li vše v pořádku, určitě nebude problém bance sdělit, kdo a proč Vám peníze poslal.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
23.11.2024
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x