Banka
Nechci bance vyplnit AML dotazník, Banka
Dobrý den, může mi banka znemožnit přístup k internet bankovnictví kvůli nevyplnění dotazníku ,,praní špinavých peněz"? Najdu někde nějaká pravidla, na co smí banka ptát a co už je za hranou?
Robert K.
23.3.2024
Dobrý den,
banka má dle platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) povinnost své klienty lustrovat a podobné dotazníky jim pokládat. Nevyplnění AML dotazníků může být důvodem pro neposkytnutí bankovních služeb.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
23.3.2024
Jak hodnotíte odpověď?
1x
4x