Podvod
Money laundering, Podvod
Dobrý den, mám účet v Kanadě Standard Citi bank, u nich vystavený certifikát Money laundering, ale nemohu převádět peníze. Požadují ode mě český mezibankovní schvalovací dopis z České republiky. Prosím, jak mám postupovat k získání tohoto dokumentu?
Iva N.
3.8.2019
Dobrý den,
a nejedná se náhodou o podvod? Nic jako mezibankovní schvalovací dopis neexistuje. Platby z Kanady do ČR probíhají zcela standardně, nic extra není třeba. Mimochodem "money laundering" je v překladu "praní špinavých peněz" aneb legalizace výnosů z trestné činnosti.
Petr Jermář
3.8.2019