Banka
KYC, Banka
Dobrý den, ráda bych se zeptala, mám přítele cizince již několik let. Nežijeme spolu, ale navštěvujeme se každý měsíc. Přítel mi zasílá nějaké peníze na domácnost apod. Jelikož má dobrou práci a já zázemí zde. Nemůžeme spolu žít. Je to nějaký problém, když dostávám peníze na účet od něj z ciziny? Zajímá mne to ohledně toho KYC apod. Popřípadě nějaké rady, děkuji.
Anna
9.12.2022
Dobrý den,
peníze ze zahraničí dostávat můžete. Mnoho lidí má v zahraničí příbuzné, zaměstnání nebo jiné zdroje příjmů - to je naprosto v pořádku. V rámci KYC a AML zajímají banku, resp. FAU MF, podezřelé transakce spojené s praním špinavých peněz a s financováním terorismu. Nic víc.
Petr Jermář
9.12.2022