Banka
Kontrola transakcí AML, Banka
Dobrý den, každá banka má povinnost sledovat a vyhodnocovat transakce svých klientů a hlásit ty, které zdají být neobvyklé a podezřelé. Jedná se o kontrolu jen v internetovém bankovnictví? A nebo taky při výběrech z bankomatů? Děkuji
Marcela
23.2.2024
Dobrý den,
banka takto ze zákona (AML) kontroluje všechny neobvyklé transakce (platby i výběry a vklady hotovosti).
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
23.2.2024
Jak hodnotíte odpověď?
1x
0x