Banka
Identifikace plateb AML, Banka
Dobrý den, banka mi zablokovala účet. Chodí mi tam peníze, pár korun 12 000 Kč, 5 000 Kč od různých lidí, co si koupili nějaké věci. Chodí to z účtu na můj. Banka chce vše prokázat, nemám iniciály lidí ani je neznám.
Pavel B.
5.5.2024
Dobrý den,
v rámci platné legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) má banka povinnost žádat po klientech vyjasnění nestandardních transakcí. Pokud jde o příjmy z prodeje bazarového zboží, doložte bance maximum informací - kde jste prodávané věci inzeroval, kdo si je od Vás koupil, jak jste prodávané věci předal (pošta, Zásilkovna).
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
5.5.2024
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x