Identifikace plateb AML, Banka

Dobrý den,

v rámci platné legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) má banka povinnost žádat po klientech vyjasnění nestandardních transakcí. Pokud jde o příjmy z prodeje bazarového zboží, doložte bance maximum informací - kde jste prodávané věci inzeroval, kdo si je od Vás koupil, jak jste prodávané věci předal (pošta, Zásilkovna).