Zákonná povinnost opakovaného překladu osobních údajů pro banky - jak to funguje?

Dobrý den,

banka má povinnost řádně identifikovat své klienty a periodicky tyto informace ověřovat/aktualizovat. Je tedy v pořádku, pokud si banka ověřuje vaše údaje např. každé 3 roky. Tyto požadavky plynou mimo jiné z AML legislativy (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).