Banka
Zákonná povinnost opakovaného překladu osobních údajů pro banky - jak to funguje?
Dobrý den, jsem ze zákona povinen opakovaně překládat k ověření osobní údaje bance? Případně jak je to v zákoně? A ve kterém? Jsem neustále "kontaktován" z ČSOB, kde mám účet. Děkuji.
Richard P.
26.5.2023
Dobrý den,
banka má povinnost řádně identifikovat své klienty a periodicky tyto informace ověřovat/aktualizovat. Je tedy v pořádku, pokud si banka ověřuje vaše údaje např. každé 3 roky. Tyto požadavky plynou mimo jiné z AML legislativy (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
26.5.2023
Jak hodnotíte odpověď?
1x
0x