Banka
Doložení zdrojů peněz, Banka
Dobrý den, dnes jsem zjistil, že mám zablokovanou kartu. Psal jsem na banku a ta mi řekla, že si vyžádala doložení důvodu, proč mi přišly 4 platby. Musím doložit od koho jsou a proč. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Prosím jak dlouho trvá než se to vyřeší? Potřebuji čerpat finance a z karty to nejde.
Solovjovs
12.8.2020
Dobrý den,
tuto povinnost (kontrola podezřelých či nestandardních plateb) bankám ukládá AML legislativa (proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Po dodání požadovaných informací Vám banka běžný účet odblokuje.
Petr Jermář
12.8.2020