Doložení původu peněz, Běžný účet
Dobrý den, v pátek jsem vyhrála přes Fortunu větší obnos peněz. Jedná se o částku 210 000 Kč, která mi byla přičtena během dvou hodin na můj běžný účet v bance ČSOB. Ale hned mi ČSOB zablokoval účet pro podezření a chtěli doložit původ peněz (který jsem okamžitě doložila). A trvá to už déle jak čtyři dny a furt se mě ptají na to samé a já jim to furt dokládám. A doteď mi nebyl účet odblokován. Co mám dělat? A na koho se mám obrátit? Mluvila jsem s ředitelkou pobočky v Plzni.
Dobrý den,
pokud banka vaši příchozí platbu vyhodnotila jako rizikovou/podezřelou, musela postupovat dle platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Bylo třeba objasnit původ peněz. Účet by Vám měl být odblokován v řádu dnů. Doporučuji toto řešit přímo s centrálou ČSOB (pobočkový pracovník Vám nepomůže). Též se můžete obrátit na ombudsmana ČSOB.
