AML praní špinavých peněz
Dobrý den, mám dotaz. Banka mi zablokovala účet. Mám účetní zůstatek, ale nemůžu s ním nic dělat. Banka mi absolutně neřekla důvod. Jediné co zmínila je podezření na praní špinavých peněz, ale nic víc. Je to skoro 14 dní a stále nemám žádné vyjádření
Dobrý den, neposkytla jste svůj účet cizí osobě pro provádění transakcí? Nepřijímala jste platby od neznámých lidí a nepřeposílala je obratem jiným neznámým lidem? Banka má pravděpodobně podezření, že váš účet sloužil k