Běžný účet
Banka žádá vysvětlení platby AML, Běžný účet
Dobrý den, známá mi poslala peníze, jedná se o částku do 30 tisíc. Účel platby zadala poznámku "podpora rodiny". Banka ode mně žádá doklad o tom, kdo to poslal, proč to poslal, kdy, z jakého důvodu, ověření podpisu mým i od plátce. Co se stane, když to bance nedoložíme? Budu za to platit sankce nebo mohu jít do vězení? Děkuji za odpověď.
Jiřina K.
11.8.2024
Dobrý den, banka je na základě platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) povinna zkoumat nestandardní/podezřelé platby. Vy máte povinnost bance poskytnout součinnost a doložit požadované informace. Pokud byste nebyla schopna či ochotna vše vysvětlit, mohla byste v extrémním případě o peníze i přijít.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
11.8.2024
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x