Banka mi zadržela platbu do zahraničí AML, Banka

Dobrý den,

pokud nejde o legalizaci výnosy z trestné činnosti ani o financování terorismu, nebude určitě problém vše vysvětlit. Jestliže zdroj peněz ani účel platby nevysvětlíte, platba zprocesována nebude (peníze budou zadrženy a vše bude dále prošetřováno dle pokynů FAU MF).