Banka
Banka mi zadržela platbu do zahraničí AML, Banka
Dobrý den, banka mi zadržela platbu do zahraničí z důvodů AML a požadovala účel platby a zdroj příjmů. Pokud platbu odmítnu zdokumentovat či banka moji dokumentaci neuzná, musí mi ji banka vrátit? Finance nepochází z trestné činnosti. Děkuji
Jan N.
22.3.2024
Dobrý den,
pokud nejde o legalizaci výnosy z trestné činnosti ani o financování terorismu, nebude určitě problém vše vysvětlit. Jestliže zdroj peněz ani účel platby nevysvětlíte, platba zprocesována nebude (peníze budou zadrženy a vše bude dále prošetřováno dle pokynů FAU MF).
Jan Budín, Redaktor Banky.cz
22.3.2024
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x