Běžný účet
Banka mi zablokovala účet AML - co mám dělat?, Běžný účet
Pokračování dotazu č. 22246: Dobrý den banka tvrdí, že mi účet nemůžou odblokovat, co mám dělat? Tohle mi banka napsala. "Účelem kontroly klienta je objasnit původ peněžních prostředků na Vašem účtu. Jelikož původ prostředků nebyl z Vaší strany doposud věrohodně prokázán, musíme jej ověřit ze strany Banky, což může nějakou dobu trvat." Můžete poradit?
Renata R.
19.10.2023
Dobrý den,
v rámci AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) je třeba objasnit podezřelé platby. Musíte bance prokázat původ peněz.
Jan Budín, Redaktor Banky.cz
19.10.2023
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x