Banka chce vysvětlit příchozí a odchozí platby, Běžný účet

Dobrý den, na základě platné AML legislativy (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, lidově praní špinavých peněz) má banka povinnost po klientech požadovat vysvětlení podezřelých/nestandardních plateb. Určitě nebude problém bance vysvětlit, kdo a proč Vám platby poslal a komu a proč jste platby poslala Vy (pokud jste tedy nepomáhala legalizovat výnosy z trestné činnosti).