Banka
AML praní špinavých peněz, Banka
Dobrý den, mám dotaz. Banka mi zablokovala účet. Mám účetní zůstatek, ale nemůžu s ním nic dělat. Banka mi absolutně neřekla důvod. Jediné co zmínila je podezření na praní špinavých peněz, ale nic víc. Je to skoro 14 dní a stále nemám žádné vyjádření, důvod a hlavně peníze . Co to vlastně znamená, jaký je důvod? Děkuji moc
Martina
25.4.2023
Dobrý den,
neposkytla jste svůj účet cizí osobě pro provádění transakcí? Nepřijímala jste platby od neznámých lidí a nepřeposílala je obratem jiným neznámým lidem? Banka má pravděpodobně podezření, že váš účet sloužil k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Proto Vám byl dle platné AML legislativy účet dočasně zablokován, dokud se vše nevysvětlí. Pro více informací kontaktujte prosím přímo vaši banku.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
25.4.2023
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x