Banka
AML praní špinavých peněz, Banka
Dobrý den, mám dotaz. Banka mi zablokovala účet. Mám účetní zůstatek, ale nemůžu s ním nic dělat. Banka mi absolutně neřekla důvod. Jediné co zmínila je podezření na praní špinavých peněz, ale nic víc. Je to skoro 14 dní a stále nemám žádné vyjádření, důvod a hlavně peníze . Co to vlastně znamená, jaký je důvod? Děkuji moc
Martina
25.4.2023
Dobrý den,
neposkytla jste svůj účet cizí osobě pro provádění transakcí? Nepřijímala jste platby od neznámých lidí a nepřeposílala je obratem jiným neznámým lidem? Banka má pravděpodobně podezření, že váš účet sloužil k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Proto Vám byl dle platné AML legislativy účet dočasně zablokován, dokud se vše nevysvětlí. Pro více informací kontaktujte prosím přímo vaši banku.
Petr Jermář
25.4.2023