Platba
AML a identifikace plateb, Platba
Dobrý den, banka po mně vyžaduje vysvětlení příchozích transakcích za měsíc únor dle zakonu č. 253/2008 sb. Napsala jsem, že se jedná o prodej osobních obnošených věci. Bude banka tuto skutečnost sdělovat FÚ?
Jana
6.3.2021
Dobrý den,
banka vaše transakce vyhodnotila jako podezřelé z hlediska AML (praní špinavých peněz a financování terorismu). Případný další podnět (kdyby Vaše vysvětlení nebylo dostačující) by směřoval Finančně analytickému útvaru MF (nikoliv FÚ).
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
6.3.2021
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x