Jaké jsou zákony v ČR ohledně povinnosti poskytnout informace o počtu a umístění bankovních účtů v rámci AML?

Dobrý den,

v rámci legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) má banka povinnost identifikovat podezřelé transakce a klienty. V rámci těchto aktivit po Vás banka ve vybraných případech může požadovat informace ohledně vašich transakcí.